SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
ADOPTAR LOS CONTROLES Y LAS ACCIONES ADECUADAS Y OPORTUNAS PARA LA
MITIGACIÓN DE RIESGO Y PERDIDAS ECONOMICAS
SAR
MITIGAR EL RIESGO DE SER VÍCTIMA DE UN FRAUDE REQUIERE DE UN SISTEMA DE ACTIVIDADES Y CONTROLES QUE, EN SU CONJUNTO, REDUZCAN LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE FRAUDE Y CONDUCTAS IMPROPIAS, PERO QUE, AL MISMO TIEMPO, MAXIMICEN LA POSIBILIDAD DE DETECTARLAS, ANTES DE QUE SIGNIFIQUEN UN QUEBRANTO ECONÓMICO SIGNIFICATIVO.
MITIGAR EL RIESGO DE SER VÍCTIMA DE UN FRAUDE REQUIERE DE UN SISTEMA DE ACTIVIDADES Y CONTROLES QUE REDUZCAN LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE FRAUDE Y CONDUCTAS IMPROPIAS»
LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE SON: PREVENIR, DETECTAR Y DAR RESPUESTA A LOS FRAUDES Y CONDUCTAS IMPROPIAS EN LA EMPRESA.
DEFINICIONES
INTEGRIDAD E INTERVENTORIAS CONSIDERA EN ESTE PROGRAMA LAS SIGUIENTES DEFINICIONES1 :
FRAUDE: CUALQUIER ACCIÓN COMETIDA INTENCIONADAMENTE PARA OBTENER GANANCIAS ILÍCITAS O DE FORMA ILEGAL, EN DETENIMIENTO DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD O DE UN TERCERO.
FRAUDE INTERNO: ACTOS QUE DE FORMA INTENCIONADA BUSCAN DEFRAUDAR O APROPIARSE INDEBIDAMENTE DE ACTIVOS DE LA EMPRESA O, INCUMPLIR NORMAS O LEYES, EN LOS QUE ESTÁ IMPLICADO AL MENOS, UN EMPLEADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA.
FRAUDE EXTERNO: ACTOS REALIZADOS POR UNA PERSONA EXTERNA A LA EMPRESA, QUE BUSCAN DEFRAUDAR O APROPIARSE INDEBIDAMENTE DE ACTIVOS DE LA MISMA O INCUMPLIR NORMAS O LEYES.
CONDUCTA IRREGULAR: HACE REFERENCIA A INCUMPLIMIENTOS DE LEYES, REGULACIONES, POLÍTICAS INTERNAS, REGLAMENTOS O EXPECTATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES RESPECTO A LA CONDUCTA ÉTICA EMPRESARIAL Y COMPORTAMIENTOS NO HABITUALES.
CORRUPCIÓN: OBTENCIÓN DE UN H BENEFICIO PARTICULAR POR ACCIÓN U OMISIÓN, USO INDEBIDO DE UNA POSICIÓN O PODER, O DE LOS RECURSOS O DE LA INFORMACIÓN.
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS
GERENCIA DE PROYECTOS ES LA DISCIPLINA DE ORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS, DE FORMA TAL QUE UN PROYECTO DADO, SEA TERMINADO COMPLETAMENTE DENTRO DE LAS RESTRICCIONES DE ALCANCE, TIEMPO Y COSTE PLANTEADOS A SU INICIO.
DADA LA NATURALEZA ÚNICA DE UN PROYECTO, EN CONTRASTE CON LOS PROCESOS U OPERACIONES DE UNA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRAR UN PROYECTO REQUIERE DE UNA FILOSOFÍA DISTINTA, ASÍ COMO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. DE ALLÍ LA NECESIDAD DE UN PROFESIONAL INVOLUCRADO QUE DIRIJA EL PROYECTO.
LA GERENCIA DE PROYECTOS IMPLICA EJECUTAR UNA SERIE DE ACTIVIDADES, QUE CONSUMEN RECURSOS, TIEMPO, DINERO, GENTE, MATERIALES, ENERGÍA, COMUNICACIÓN (ENTRE OTROS) PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PRE-DEFINIDOS POR EL CLIENTE.
CONTAMOS CON PROFESIONALES CALIFICADOS, LOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS Y LA EXPERIENCIA EN
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS A SU DISPOSICIÓN.
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE RIESGO OPERATIVO
EXISTEN ORGANIZACIONES DE TODOS LOS TAMAÑOS Y TIPOS:
INTERNACIONALES, LOCALES, FAMILIARES, SOCIEDADES ANÓNIMAS, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PERSONAS FÍSICAS, GUBERNAMENTALES, ETC.
EL COMÚN DENOMINADOR DE TODAS ELLAS, ES QUE NO HAY NINGÚN ACCIONISTA Y/O ADMINISTRADOR DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN QUE QUISIERA SER VÍCTIMA DE UN FRAUDE, PERDIDA O ROBO, DE NINGÚN TIPO Y DE NINGUNA DIMENSIÓN.
SIN EMBARGO, ENCUESTAS RECIENTES MUESTRAN QUE 8 DE CADA 10 EMPRESAS HAN SUFRIDO UN FRAUDE EN EL ÚLTIMO AÑO, Y QUE 61% DE LOS FRAUDES SE DETECTARON MEDIANTE CONTROLES INTERNOS, PERO SÓLO 12% DE LOS ENCUESTADOS, A PESAR DE HABER SUFRIDO UN FRAUDE, TOMARON MEDIDAS PREVENTIVAS.
¿CUÁLES SON ESAS MEDIDAS?, MEJORAR NUESTROS CONTROLES INTERNOS…
SIN EMBARGO, LAS PREGUNTAS OBLIGADAS SON:
¿QUÉ CONTROLES INTERNOS HAY QUE MEJORAR O IMPLEMENTAR?
¿CUÁLES SON LOS CONTROLES QUE PREVIENEN EL FRAUDE?
LA MEJOR RESPUESTA NO ES UNA LISTA DE CONTROLES A IMPLEMENTAR, PORQUE TODAS LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A UN MARCO NORMATIVO O REGULACIONES EQUIVALENTES, NOS HAN ENSEÑADO QUE PUEDE TENERSE UN SISTEMA SUMAMENTE COMPLEJO DE CONTROLES DE NIVEL OPERATIVO, PERO QUE SIN UN MONITOREO Y ADECUADO TONO DE LA GERENCIA, ESOS CONTROLES SE PUEDEN EVADIR. BASTA CONOCERLOS A FONDO PARA ENCONTRARLES EL PUNTO DÉBIL.
INTERVETORIAS
AUDITORIAS
sistemas de CONTROL DE CALIDAD,
ANALISIS DE INTEGRIDAD
Ensayos No Destructivos
END - PT/VT/RT/UT
PARA LA VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INSPECCIONES REALIZADOS POR INTEGRIDAD E INTERVENTORÍAS SE HACE BAJO EL CRITERIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
- INSPECCIÓN VISUAL- VT
- INSPECCIÓN PORLÍQUIDOS PENETRANTES- PT
- INSPECCIÓN por INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA - RT
- INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO - UT
HACEN PARTE DE LA TÉCNICA UTILIZADA POR NUESTROS INSPECTORES PARA REALIZAR LA VALIDACIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS PRESENTADOS POR LOS PROVEEDORES DE PRODUCTOS O SERVICIOS DENTRO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.
INTEGRIDAD E INTERVENTORÍAS CUENTA CON PROFESIONALES Y PERSONAL IDÓNEO Y CERTIFICADO POR LA EMPRESA, CON LA EXPERIENCIA Y CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INSPECCIÓN POR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS END.
LOS END - ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, SON ENSAYOS DE PRUEBA PRACTICADA A LOS MATERIALES O PRODUCTOS EN PROCESO Y QUE NO ALTERAN SUS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, MECÁNICAS O DIMENSIONALES.
VERIFICAMOS QUE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS REALICEN PRUEBAS Y ENSAYOS SEGÚN PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍAS CALIFICADAS, VERIFICAMOS EL CUMPLIMIENTO, EXACTITUD Y TRANSPARENCIA EN LOS RESULTADOS E INFORMES QUE PRESENTAN A NUESTROS CLIENTES SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS.
CONTAMOS CON INSPECTORES NIVEL II EN INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES, INSPECCION RADIOGRAFICA, ULTRASONIDO.
AUDITORIAS,
INTERVENTORIAS,
inspecciones de tercera parte
con profesionales, personal
Y procedimientos
calificados
con herramientas metodologicas y
de CONTROL INTERNO a disposicion de nuestros clientes
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